Pagando culpas.

El Marqués del Paseo de Pereda agacha la cerviz y paga a lo chinito.

Santander. Pagará 169Mn€ en pacto extrajudicial por caso Madoff en EEUU
27.05.2009 09:02 (AHORRO CORPORACION)

Santander alcanzó ayer un pacto extrajudicial con el administrador concursal designado para la liquidación del patrimonio de Madoff Securities (Irving Picard de Baker & Hostetler) por el que desembolsará 235MnUS$ (169Mn€) para resolver las peticiones realizadas contra los fondos de su filial Optimal afectados por el fraude.
Dicha cantidad representa el 85% de las sumas reclamadas al banco en concepto de reintegros de las operaciones realizadas por los fondos del Santander que invertían en Madoff en los 90 días antes a la quiebra de la firma. Picard está solicitando el 85% de dichos reintegros a todos los fondos que invertían en Madoff, porcentaje que, de ser rebajado, también se aplicaría dicha reducción al Santander.

Picard ha reconocido que Madoff debe a Optimal la cantidad de 1.550MnUS$. Además Santander tiene derecho a una cobertura de 1MnUS$ por parte de la Corporación de Protección del Inversor de EEUU.

El acuerdo recoge la declaración de que Optimal actuó de manera adecuada en sus inversiones y no hay fundamento alguno para realizar reclamaciones adicionales a las sociedades de Optimal o a cualquier otra entidad del Grupo Santander.

El acuerdo está pendiente de la aprobación por parte del Tribunal de Quiebras de Nueva York que lo estudiará en una vista prevista para el 16 de junio.

La cantidad a desembolsar no es significativa para el tamaño del Grupo (1,6% sobre el BNA de 2009 ACFe) además de poderse neutralizar vía plusvalías de la Venta de Banco de Venezuela anunciada esta semana.

Sin embargo, conviene recordar el impacto en resultados que hasta ahora ha tenido el fraude Madoff. En 4T08 se registró un cargo antes de impuestos por 500Mn€ por la compensación por 1.380Mn€ (en concepto de principal invertido, neto de reembolsos) a clientes de banca privada que han invertido en Optimal Strategic US Equity, afectada por Madoff Securities.
La operación se llevó a cabo mediante sustitución de activos, por la que los clientes de banca privada canjearon sus inversiones en Optimal Strategic por participaciones preferentes por dicho importe con un cupón del 2% anual y un "call" ejercitable por el emisor al año 10.

En definitiva el coste antes de impuestos total asumido por Santander por el caso Madoff asciende a 669Mn€, un 1,1% de su capitalización al cierre de ayer o un 5,8% del BAI 2008. BBVA, es el segundo banco con mayor exposición, con una pérdida bruta de unos 450Mn€ (302Mn€ netos) por operaciones de Tesorería registrados en el 4T08.