Como corresponde a una colocacion de 2400 mm de Euros en productos Madoff para sus clientes.
Destacamos 13.01.2009 09:21
La fiscalía anticorrupción investiga al Santander como uno de los enlaces de Madoff en España
13.01.2009 08:25 (AHORRO CORPORACION)
Según informa el diario Wall Street Journal, la fiscalía anticorrupción española ha decidido abrir una investigación al Grupo Santander, entre otras entidades involucradas en la distribución de fondos de Madoff (Andrés Piedrahita, socio del fondo de inversión Fairfield Greenwich Group en España, también se encuentra en el punto de mira), por cuyo fraude reconoció pérdidas para sus clientes por valor de 2.300Mn€. Las pérdidas propias del banco se elevan a 17Mn€.
Según dicho diario, las razones de la investigación se centran en: 1) Conocer el grado del vínculo entre el Grupo Santander y la firma Madoff; 2) Si Santander pudo conocer con anterioridad los problemas relacionados con Madoff, los cuales motivaron que semanas antes de destaparse el fraude el Santander enviara a N.Y. para una reunión de alto nivel a una comitiva encabezada por Rodrigo Echenique, Consejero externo del Grupo Santander; 3) Investigar los motivos que llevaron a la dimisión del presidente de Optimal (hedge fund con base en Suiza principal distribuidor de fondos Madoff), Manuel Echevarría el 30 de junio de 2008, tras 30 años en la entidad, así como la salida de cinco colaboradores suyos.
Con fecha 26 de diciembre 2008 se dio a conocer la intención de la fiscalía anticorrupción española -dirigida por Antonio Salinas- sobre abrir una investigación sobre la distribución en España de fondos de la sociedad inversora de Bernard Madoff.
Aunque en un primer momento sólo se hizo mención sobre la posible investigación de la sociedad Fairfield Greenwich Advisors, parece razonable que la misma incluya también al Grupo Santander.
En nuestra opinión la mencionada investigación pesará sobre la imagen comercial y la credibilidad del grupo la cual ya se viera trastocada a raíz del escándalo por fraude. Desde el punto de vista económico el impacto creemos que es irrelevante si bien, la entidad se podría ver afectada por los costes reputacionales y legales, en su caso a lo largo de toda la investigación.
En este sentido recordamos que Santander ya afrontó en 2006 una acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida relacionados con un plan de incentivos a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998, a raíz de una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto'. El monto de las cantidades solicitadas rondaba los 13Mn€ más los intereses de demora.
Por otro lado, otra acusación a la que hizo frente el Grupo Santander a finales de los 90 fue la de las Cesiones de Crédito, relacionada con posibles delitos fiscales de finales de los 80. Ambas resoluciones tuvieron impactos irrelevantes para las cuentas del Grupo.
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